南京熊猫电子股份有限公司
  发表时间:2024-04-15 02:30:35 | 作者:米乐首页 

  1、本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来打开规划,出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

  4、立信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  以2022年12月31日的总股本913,838,529股为基数,向整体股东每10股派发现金盈余人民币0.14元(含税),共派发现金盈余总额为人民币12,793,739.41元,剩下部分结转下一年度。公司不施行本钱公积金转增股本。

  2022年,我国电子信息制作业受国表里杂乱局势影响,增速比上一年有所回缓。全国规划以上电子信息制作业添加值同比添加7.6%,出货值同比添加1.8%,固定财物出资同比添加18.8%;运营收入15.4万亿元,同比添加5.5%;运营本钱13.4万亿元,同比添加6.2%;运营收入赢利率为4.8%,全年根本坚持平稳态势。

  2022年是“十四五”的要害之年,2022年国务院政府作业陈说提出加强数字我国建造整体布局,建造数字信息根底设施,逐渐构建全国一体化大数据中心系统,推动5G规划化使用,促进工业数字化转型,加快打开工业互联网、集成电路、人工智能等数字工业,进步要害软硬件技能立异和供给才能;完善数字经济处理,培养数据要素商场,开释数据要素潜力,进步使用才能,促进数字经济打开;在新基建的赋能下,数字经济生机继续开释,5G、工业互联网等新基建项目的厚实推动,为数字经济打开开辟新空间、添加新动能。

  新一代信息技能在国民经济各行各业中加快使用,浸透交融至作业全要素、全工业链、全价值链,继续引发技能立异形式、出产制作方法、工业安排形状的根本性革新,给智能制作、才智交通、才智处理、才智民生、才智使用、安全城市等商场范畴带来很多打开机会。

  国家统计局数据显现,2022年,规划以上高技能制作业和配备制作业添加值别离比上年添加7.4%和5.6%。国家层面不断布置推动智能制作打开,增强制作业中心竞赛力,发动一批工业根底再造工程项目,促进传统工业转型晋级,大力推动智能制作,加快打开先进制作业集群,施行国家战略性新式工业集群工程。江苏省安排专项资金加快制作业智能化改造和数字化转型,不断推动制作业数字化转型打开。研讨陈说显现,到2025年,我国规划以上制作业企业大部分完结数字化、网络化,要点作业骨干企业开始使用智能化;到2035年,规划以上制作业企业全面遍及数字化、网络化,要点作业骨干企业根本完结智能化,整体来看,作业添加空间巨大。

  近年来,我国的电子制作业表现出较强的耐性和功率,在全球供给链竞赛中处于重要位置。专业电子制作服务供给商,环绕提质增效、可继续打开等战略方针,充沛呼应商场需求,对电子信息工业调整、供给链布局、价值链处理等环节不断施行改善,继续打开工艺、功率、质量和供给链服务进步。跟着“双碳”方针的提出,制作业高端化、智能化、绿色化已成为制作业打开大趋势,也是我国制作向高端打开的必然挑选,其与智能制作彼此弥补,彼此促进,不可分割。面对未来绿色低碳的大趋势,国内制作企业将进一步加强对出产过程中的动力管控,经过数字技能优化资源使用率,下降动力消耗,削减碳排放,走高效、清洁、集约、循环的绿色低碳打开路途,有用助力提前完结“双碳”方针。

  公司的各项主运营务亲近环绕国家相关打开战略规划方向打开,紧跟工业方针引导趋势。

  陈说指出要施行工业根底再造工程和严重技能配备攻关工程,支撑专精特新企业打开,推动制作业高端化、智能化、绿色化打开;推动战略性新式工业交融集群打开,构建新一代信息技能、人工智能、高端配备、绿色环保等一批新的添加引擎;构建优质高效的服务业新系统,推动现代服务业同先进制作业、现代农业深度交融;加快打开数字经济,促进数字经济和实体经济深度交融,打造具有世界竞赛力的数字工业集群;优化根底设施布局、结构、功用和系统集成,构建现代化根底设施系统;施行城市更新举动,加强城市根底设施建造,打造宜居、耐性、才智城市。

  告诉要求深化施行先进制作业集群打开专项举动,聚集新一代信息技能、高端配备、新资料、新动力等要点范畴,推动国家级集群向世界级集群培养进步;发动创立国家制作业高质量打开试验区,构建一批各具特征、优势互补、结构合理的区域添加极;加强新技能新产品的推广使用,推动新一代信息技能与制作业深度交融,构建新一代信息技能、人工智能、生物技能、新动力、高端配备、工业软件、绿色环保等一批新的添加引擎,大力打开新工业、新业态、新形式;加快打开数字经济,打造具有世界竞赛力的数字工业集群;深化施行智能制作工程,打开智能制作试点演示举动,加快推动配备数字化,加快向智能化、绿色化和服务化转型;深化打开工业互联网立异打开工程。

  定见指出要加快构建数据根底原则,充沛发挥我国海量数据规划和丰厚使用场景优势,激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济,增强经济打开新动能,构筑国家竞赛新优势。

  大纲表明加快交通根底设施建造,支撑要点城市群首先建成城际铁路网,推动要点都市圈市域(郊)铁路和城市轨迹交通打开,并与干线、《“十四五”新式乡镇化施行方案》

  方案提出要依托超大特大城市及辐射带动才能强的Ⅰ型大城市,促进中心城市与周边城市(镇)同城化打开,以1小时通勤圈为根本规划,培养打开都市圈。进步都市圈交通运输连通性、便利性,统筹使用既有线与新线,量体裁衣打开城际铁路和市域(郊)铁路,有序打开城市轨迹交通,构建高速公路环线系统,打通各类未贯穿公路和“瓶颈路”,推动市内市交际通有用联接和轨迹交通“四网交融”,有序推动城际路途客运公交化运营。

  坚持安身国情、系统推动、分类遴选、动态调整的原则,以揭榜挂帅方法建造细分作业智能制作演示工厂,凝练总结一批具有较高技能水平缓推广使用价值的智能制作优异场景,带动打破一批要害技能、配备、软件、标准和解决方案,探究构成具有作业特征的智能转型晋级途径。

  规划布置打通数字根底设施大动脉,整体进步使用根底设施水平,加强传统根底设施数字化、智能化改造。疏通数据资源大循环,开释商业数据价值潜能,加快树立数据产权原则,打开数据财物计价研讨,树立数据要素按价值奉献参加分配机制,做强做优做大数字经济。培养强大数字经济中心工业,研讨拟定推动数字工业高质量打开的办法,打造具有世界竞赛力的数字工业集群。打开高效协同的数字政务,打造自傲昌盛的数字文明,构建普惠快捷的数字社会,建造绿色才智的数字生态文明。

  公司以才智交通与安全城市、工业互联网与智能制作、绿色服务型电子制作为三大主运营务。

  在才智交通与安全城市事务范畴,公司以建造现代数字城市为主导方向,归纳运用大数据、云核算、物联网、5G、人工智能等新一代信息技能,要点打开才智交通、安全城市事务集群,进一步拓宽才智城轨、安全城市通讯、数字园区、城市应急配备、储能电源等事务。

  在工业互联网与智能制作范畴,公司使用5G、边际核算、大数据、传感技能等新一代信息技能,与先进制作技能深化交融,依托智能工控配备、智能机器人、智能物流配备及其他新式智能制作专用和通用配备等产品类别,集成使用自主开发的工业软件渠道,专心于制作业企业的主动化、信息化、数字化和智能化改造和晋级,供给具有自主知识产权的智能工厂系统解决方案,接受制作业企业“智改数转”工程,重塑企业中心竞赛力,助力客户完结“智能工厂”之梦。

  在绿色服务型电子制作范畴,经过智能化、柔性化和精益化处理,为国表里品牌厂商供给3C、新式显现模组组件、白色家电中心部件、轿车电子、通讯设备及其它电子产品的研制、工艺规划、收买处理、出产制作及仓储物流等完好的制作服务。一起,依据科技立异,经过绿色运营处理、绿色供给链处理、绿色数字赋能助力“双碳”方针的完结。

  公司以商场和客户为导向,深化打开变革立异、加快推动商场化转型、全力铸造中心竞赛力,继续推动精益处理,夯实打开根底,从转型晋级、变革打开、队伍建造、根底处理、强化合规等多方面下手,进步服务国家的战略才能、价值发明才能和技能立异才能、专业制作和严重系统工程接受才能,加快构建数字化转型服务和智能制作工业链,进步数智配备范畴中心竞赛力,成为国内抢先的数智配备系统方案供给商和服务商。

  公司依据商场和客户需求,安排研制和出产,完结产品和系统整体解决方案及系统工程项目的交给。公司一直坚持自主立异的研制形式,紧跟技能打开趋势,进行新项目研制,确保公司继续立异才能和作业先进性。一起,公司活跃呼应客户的需求,不断进行技能更新迭代,经过为客户供给一体化的服务,不断加强与客户的协作深度和广度,为客户发明更多的价值,终究完结公司与客户的共同打开。

  在数字城市范畴,公司不断推动数字经济打开新打破。才智轨迹交通商场构成品牌效应,生长为国内独占鳌头的可以一起供给城市轨迹交通归纳指挥系统、主动售检票系统、票务清分系统以及通讯系统等相关解决方案、软件服务和中心设备的供货商。轨迹交通售检票系统和设备在国内同行中坐落榜首队伍,轨迹交通通讯系统总承揽事务也走在了作业前列。才智轨迹交通纵向不断进步淬炼本身技能研制立异才能,深化运用大数据、云核算、5G等新技能与轨迹交通交融打开,推动轨迹交通工业数字化转型晋级,进步产品附加值和赢利率;横向稳固现有技能和商场优势,逐渐向城际轨迹、公路交通拓宽,构成新的事务添加点。在才智城市、才智园区等事务板块,经过对物联网、大数据、智能感知等技能的交融运用,自主研制的“一体化数字园区解决方案”在全国10多个省市的才智城市建造中落地施行。

  在智能制作范畴,继续进步智能制作服务才能,大力打开智能制作配备以及智能制作工业软件事务,不断拓宽延伸事务集群,为客户供给强有力的全套“智能工厂成套解决方案”。作为本地第一批才智化改造和数字化转型服务商,机器人主动转移、主动安装、主动切开技能助力越来越多的传统工厂敞开了数字化转型,完结了从制作到“智造”的飞越。继续深耕显现面板智能制作工厂、液晶玻璃智能制作工厂、工业机器人制作数字化车间等智能化工厂商场,在电子玻璃基板、新资料、智能仪表、机器人使用等范畴完结打破,自主研制的智能仪表整体解决方案,对出产、物流、仓储等全流程进行才智赋能,不只可以节省用工本钱,进步约30%的出产功率,还可以大大下降人工差错。着力打开要害软件技能自主研制和安全可控才能,增强根底支撑才能,进步集成使用、智能制作数字化和信息化技能水平,力求达国内抢先水平。

  在绿色制作服务范畴,加快对接“双碳”打开方针,大力投建具有一流的供给链处理才能和可以完结智能化、柔性化、精益化出产制作的绿色电子制作服务,打开规划和技能水平在业界独占鳌头。公司在南京、成都、深圳建有多个电子产品制作工厂,可以供给年产能6,000万片的高效、优质、绿色的电子产品出产制作服务,完结MES与SAP-ERP系统深度交融,出产线选用全主动盯梢、全流程闭环的出产处理和工艺操控。公司还加大投入,树立产品检测中心,并经过CNAS认可,全力确保产质量量,确保产品的安稳性和可靠性,构成整套电子制作服务工业链,在电子产品制作服务范畴中具有中心竞赛优势。

  受绿色服务型电子制作事务订单削减,运营收入小幅下降;依据国家有关部委文件要求,公司活跃实行社会职责和服务区域经济打开的主体职责,对小微企业和个体工商户的承租户减免2022年度部分租金1,397.15万元,对公司归属于上市公司股东的净赢利、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利、根本每股收益、稀释每股收益发生必定影响。运营活动发生的现金流量净额削减首要系本期出售产品、供给劳务收到的现金同比削减。

  4.1  陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1、截止陈说期末,香港中心结算(代理人)有限公司持有本公司245,613,148股(其间:H股241,663,450股,A股3,949,698股),占公司已发行总股本的26.88%,乃别离代表其多个客户所持有,其间包括中电熊猫所持公司13,768,000股H股,及我国电子全资子公司华电有限公司所持公司27,414,000股H股。除上述宣布外,本公司并不知悉其间任何单个客户持有本公司已发行股本5%以上的权益。

  2、公司于2021年8月2日接到控股股东熊猫集团公司的告诉,其所持有的公司部分股份被质押,熊猫集团公司本次质押公司股份105,091,430股,占其所持公司股份总数的49.89%,占公司总股本的11.50%。概况请见公司于2021年8月3日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。

  1、公司应当依据重要性原则,宣布陈说期内公司运营状况的严重改变,以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  2022年度,公司尽力坚持平稳有序运营。公司克服了本地工业限电及部分元器件和原资料价格同比上涨等不利要素的影响,要点打开数字城市相关事务,尽力拓宽智能工厂、白色家电、轿车电子范畴的商场和客户,主运营务盈余保持安稳。受绿色服务型电子制作事务订单量削减的影响,运营收入同比小幅下降。

  (1)运营收入变化原因阐明:首要系绿色服务型电子制作事务订单下降收入同比削减;

  (2)运营本钱变化原因阐明:首要系绿色服务型电子制作事务订单下降本钱同比削减;

  (5)财政费用变化原因阐明:首要系受人民币汇率变化影响,汇兑损益由上期的汇兑收益转为本期的汇兑丢失;

  (7)运营活动发生的现金流量净额变化原因阐明:首要系本期出售产品、供给劳务收到的现金同比削减;

  (8)出资活动发生的现金流量净额变化原因阐明:首要系上期现金付出股权收买款;

  (9)筹资活动发生的现金流量净额变化原因阐明:首要系本期付出少量股东股利;

  (10)其他收益变化原因阐明:首要系本期承认的与运营相关的政府补助添加;

  (12)公允价值变化收益原因阐明:首要系期末未到期理财产品承认的公允价值变化损益;

  公司首要子公司的事务别离为才智交通与安全城市、工业互联网和智能制作、绿色服务型电子制作及其相关事务。才智交通与安全城市事务因部分才智交通事务工程结算进展影响,运营收入较上一年同期削减7.95%;工业互联网和智能制作事务因智能工厂及系统工程事务收入大幅添加,其运营收入较上年同期添加23.51%;绿色服务型电子制作事务因电子制作服务收入削减,其运营收入较上一年同期下降10.43%。

  陈说期内,公司向前5名客户出售金额为人民币157,437.21万元,占2022年度出售总额37.90%,其间前5名客户出售额中关联方出售额为人民币62,280.11万元,占2022年度出售总额14.99%。

  陈说期内,公司向前5名供货商收买金额为人民币53,698.49万元,占2022年度收买总额18.58%,公司前5名供货商中无关联方。

  陈说期内,出售费用削减了8.21%,首要系本期广告费及展览费同比削减;处理费用添加了4.85%,首要系薪酬及薪酬性费用同比添加;研制费用削减了0.94%,首要系本期研制资料同比削减。

  2022年,公司存案在研项目45项,公司及所属单位承当要点科研项目4项,研制进展及效果均契合预期。7个项目经过效果鉴定,均到达国内抢先和国内先进水平;经过专项资金项目检验1项。公司科研项目掩盖了首要工业方向,具有技能抢先性和国产代替性,为促进公司在主运营务范畴的打开奠定了杰出的根底。

  公司活跃推动产学研协作,与南京航空航天大学签署全面协作协议,树立技能立异全面协作机制;与我国联通签署5G交融立异战略协作协议,全面联合技能打开布局,促进商场协同开发;与南通市大数据打开集团有限公司签定战略协作协议,在通用化和作业化数字城市解决方案、使用场景开发等范畴打开深化协作。联合东南大学、西安交大、哈工大等国内闻名高校,牵头承当科技部要点研制方案项目“支撑动态重构的配备制作企业智能运营抉择方案要害技能”。“依据脑机接口技能的多模态人机交互系统集成要害技能研制”项目和“面向光缆精准监测的数字孪生应急预警系统要害技能研制”项目成功当选2022年江苏省要点研制方案工业前瞻与要害中心技能项目;经过加大研制投入,有用助力配备制作企业进一步进步信息化、智能化水平缓运营功率,赋能企业进步中心竞赛力。

  公司牵头整合研制资源,统筹6家高新技能企业,9个省级、2个市级科研渠道,4个研讨生作业站、1个博士后作业站,以数字工业打开和要点项目需求使命为方针,聚集对工业打开影响力较大的要害中心共性技能攻关和自主中心软件产品迭代。公司杰出主导工业和要害技能的统筹策划,加强系统表里协同协作,以严重项目牵引带动规划化、数字化转型。依托生态联盟建造,先后参加“长三角民航工业技能立异联盟”、“数字工业共同体工业联盟”等相关作业生态。

  陈说期内,运营活动发生的现金流量净额削减首要是本期出售产品、供给劳务收到的现金同比削减;出资活动发生的现金流量净额添加首要是上期现金付出股权收买款所造成的;筹资活动发生的现金流量净额添加首要是本期付出少量股东股利。

  2022年,公司专心三大主业打开,继续优化工业结构,合理装备资源,对成都熊猫电子科技有限公司增资3,000万元,以稳固绿色服务型电子制作工业打开。重要子公司净赢利方针变化状况如下:

  电子制作公司因订单下降及汇兑丢失添加导致净赢利同比下降40.85%。通讯科技公司净赢利同比添加14.83%,首要是产品毛利进步。南京熊猫新式实业有限公司因事务量下降导致净赢利亏本。

  ENC成立于1992年9月15日,运营期限30年,出资总额4,088万美元,注册本钱2,090万美元,本公司持股27%、爱立信(我国)有限公司持股51%、我国普天信息工业股份有限公司持股20%、香港永兴企业公司持股2%。ENC首要从事移动通讯系统设备、公网通讯系统设备等产品的出产,是爱立信全球最大的出产、供给中心,首要担任爱立信开发产品的工业化和量产作业,面向全球的客户进行交给和发货。2022年8月,各股东方决定将ENC的运营期限延伸3年,到2025年9月14日停止。2022年9月1日,ENC申领了新的运营执照。

  2022年度,ENC运营收入为人民币555,165.49万元,同比下降16.54%;净赢利为人民币11,246.82万元,同比下降16.11%。首要方针变化的原因是:事务订单削减。

  乐金熊猫成立于1995年12月21日,注册本钱3,570万美元,本公司持股30%,乐金电子株式会社持股50%,乐金电子(我国)有限公司持股20%。乐金熊猫首要从事开发、出产全主动洗衣机和有关零部件,现在是除了乐金电子韩国本乡公司外,规划最大的洗衣机出产基地。

  2022年度,乐金熊猫运营收入为人民币591,033.20万元,同比下降2.01%;净赢利为人民币18,661.41万元,同比上升26.61%。首要方针变化的原因是:产品单价进步,且运输费等本钱下降。

  2022年度公司的运营方针是:运营收入人民币410,000万元,赢利总额人民币12,000万元。董事会依据国表里经济整体打开局势,充沛考虑了公司所在作业的打开状况,结合公司实践状况,拟定了以上运营方针。在实践运营过程中,公司将面对许多不确认要素的影响,公司将秉承务实的作业作风,坚持稳中求进,尽力完结运营方针。

  公司第十届董事会第六次会议审议经过了《关于聘任2022年度审计组织》的方案,主张续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度世界核数师、国内核数师和内控审计师,主张在总额不超越人民币248万元限额内确认核数师酬劳,并赞同提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司2021年年度股东大会审议经过续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度世界核数师、国内核数师和内控审计师,并授权董事会在总额不超越人民币248万元限额内确认其酬劳。

  详见本公司于2022年3月31日、6月30日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。

  于2022年12月31日,本公司及子公司关于税收优惠的概况列载于依据我国企业管帐原则编制之财政报表附注。注册于香港区域的子公司相关税收优惠以当地法令法规为准。

  本公司自2001年1月1日起实行《南京市乡镇职工根本医疗稳妥暂行规矩》,并顺次规矩施行职工根本医疗稳妥。2022年度,公司依据《关于下降职工根本医疗稳妥单位缴费率等有关事项的告诉》(宁医发〔2022〕7号)文件规矩,自2022年1月1日起,按其个人职工缴费基数的8.8%交纳根本医疗稳妥金(含生育稳妥)。

  依据《关于促进服务业范畴困难作业康复打开的若干方针》(发改财金[2022]271号)和《关于做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免作业的告诉》(国资厅财评[2022]29号)等文件要求,公司活跃实行企业社会职责,实行国有企业服务区域经济打开的主体职责,对从事出产运营活动的小微企业和个体工商户的承租户减免2022年度部分租金,合计减免租金人民币1,397.15万元。

  2、公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的,应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据《公司章程》的有关规矩,于2023年3月30日上午十时,在公司会议室以现场会结合通讯方法举行第十届董事会第十五次会议。公司现有董事9名,实践到会会议的董事有9名,到会会议的董事契合法定人数。董事会依据《公司章程》的有关规矩,已将2022年年报相关的方案派发给整体董事。本次会议举行契合法令法规、《公司章程》及《董事会议事规矩》的规矩。公司监事会成员及高档处理人员列席了会议。

  会议由董事长周贵祥先生掌管。经过评论,公司第十届董事会第十五次会议经过如下抉择:

  2023年度公司的运营方针是:运营收入人民币410,000万元,赢利总额人民币12,000万元。董事会依据国表里经济整体打开局势,充沛考虑了公司所在作业的打开状况,结合公司实践状况,拟定了以上运营方针。在实践运营过程中,公司将面对许多不确认要素的影响,公司将秉承务实的作业作风,坚持稳中求进,尽力完结运营方针。

  依据《公司章程》及上海证券交易所有关规矩,主张以2022年12月31日的总股本913,838,529股为基数,向整体股东每十股派发现金盈余人民币0.14元(含税),共派发现金盈余总额为人民币12,793,739.41元(含税),剩下部分结转下一年度。公司不施行本钱公积金转增股本。

  详细内容详见公司于2023年3月31日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫2022年年度赢利分配方案公告》(临2023-007)。

  主张续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2023年度世界核数师、国内核数师和内控审计师,在总额不超越人民币248万元限额内确认其薪酬。

  详细内容详见公司于2023年3月31日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫续聘管帐师事务所公告》(临2023-008)。

  为完善公司危险管控系统,确保公司董事、监事和高档处理人员及相关人员的权益,操控其因非片面成心导致的不妥履职行为,危害公司及广阔出资者利益而遭受索赔的危险,促进其充沛行使权力、实行职责,依据《上市公司处理原则》及香港联合交易所有限公司《上市规矩》附录十四《企业管治守则》的有关规矩,公司拟为董事、监事和高档处理人员及相关人员购买2023年董事、监事及高档处理人员职责稳妥(以下简称“董责险”)。

  公司董事会提请公司股东大会在上述方案内授权处理层处理购买2023年董责险的相关事宜(包括但不限于确认相关职责人员;确认稳妥公司;确认稳妥金额、保费金额及其他稳妥条款;挑选及聘任稳妥经纪公司及其他中介组织;签署相关法令文件及处理与投保相关的其他事项等)。

  内部审计组织担任人人选是公司副董事长夏德传先生的亲属,夏德传先生回避了本方案表决。

  赞同公司于2023年6月30日前举行2022年年度股东大会,审议以下方案:

  2022年年度股东大会的举行时刻另行告诉,授权董事会秘年度股东大会相关事宜。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会依据《公司章程》的有关规矩,于2023年3月30日上午十二时,在公司会议室以现场会结合通讯方法举行第十届监事会第八次会议。监事赵冀先生、傅园园女士、周玉新先生到会了会议。本次会议的举行契合有关法令法规、《公司章程》及《监事会议事规矩》的规矩。

  会议由监事会主席赵冀先生掌管。经过评论,公司第十届监事会第八次会议经过如下抉择:

  公司监事会对董事会编制的公司2022年年度陈说进行了仔细严厉的审阅,并提出如下书面审阅定见:

  (一)董事会关于公司2022年年度陈说的编制和审议程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,契合《公司章程》和公司内部处理原则的各项规矩,陈说的内容可以实在、精确、完好地反映公司的实践状况。

  (二)公司2022年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券交易所的各项规矩,所包括的信息能从各个方面线年度的运营处理和财政状况等事项。

  (三)在公司监事会提出本定见前,未发现参加公司2022年年度陈说编制和审议人员有违背保密规矩的行为。

  (四)咱们以为公司及时、公平地宣布信息,公司2022年年度陈说所载资料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  为完善公司危险管控系统,确保公司董事、监事和高档处理人员及相关人员的权益,操控其因非片面成心导致的不妥履职行为,危害公司及广阔出资者利益而遭受索赔的危险,促进其充沛行使权力、实行职责,依据《上市公司处理原则》及香港联合交易所有限公司《上市规矩》附录十四《企业管治守则》的有关规矩,公司拟为董事、监事和高档处理人员及相关人员购买2023年董事、监事及高档处理人员职责稳妥(以下简称“董责险”)。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数,详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的,拟保持分配份额不变,相应调整分配总额,并将另行公告详细调整状况。

  经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,到2022年12月31日,南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配赢利为人民币304,356,612.37元。经董事会抉择,公司2022年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配方案如下:

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈余人民币0.14元(含税)。到2022年12月31日,公司总股本913,838,529股,以此核算拟派发现金盈余总额为人民币12,793,739.41元(含税)。本年度公司现金分红份额为31.60%。

  如在赢利分配方案宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间,公司总股本发生变化的,公司拟保持分配份额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生改变,公司将另行公告详细调整状况。

  2023年3月30日,公司举行第十届董事会第十五次会议,审议经过了《公司2022年度赢利分配方案》。拥护9票,对立0票,放弃0票。本事项需要提交公司股东大会审议。

  经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司实践可供股东分配的赢利为人民币304,356,612.37元。公司董事会经过评论,主张以2022年12月31日的总股本913,838,529股为基数,向整体股东每十股派发现金盈余人民币0.14元(含税),共派发现金盈余总额为人民币12,793,739.41元,剩下部分结转下一年度。公司不施行本钱公积金转增股本。上述赢利分配方案契合《公司章程》及上海证券交易所有关规矩,审议程序契合有关规矩,且契合股东长远利益。赞同上述赢利分配方案。

  公司拟定本次赢利分配方案,归纳考虑了公司打开阶段、未来的资金需求等要素,不会对公司运营现金流发生严重影响,不会影响公司正常运营和长时间打开。本次赢利分配方案尚须提交公司股东大会审议,经过后方可施行,敬请广阔出资者留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月30日举行第十届董事会第十五次会议,审议经过了《关于聘任2023年度审计组织》的方案,主张续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“立信”)为公司2023年度世界核数师、国内核数师和内控审计师,在总额不超越人民币248万元限额内确认其酬劳。本事项需要股东大会审议经过。现将有关事项公告如下:

  立信管帐师事务所(特别一般合伙)由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立,1986年复办,2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是世界管帐网络BDO的成员所,长时间从事证券服务事务,新证券法施行前具有证券、期货事务许可证,具有H股审计资历,并已向美国大众公司管帐监督委员会(PCAOB)注册挂号。

  到2022年底,立信具有合伙人267名、注册管帐师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数674名。

  立信2022年事务收入(未经审计)45.23亿元,其间审计事务收入34.29亿元,证券事务收入15.65亿元。

  2022年度立信为646家上市公司供给年报审计服务,审计收费7.19亿元,同作业上市公司审计客户73家。

  到2022年底,立信已提取作业危险基金1.61亿元,购买的作业稳妥累计补偿限额为12.50亿元,相关作业稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

  立信近三年因执业行为遭到刑事处分无、行政处分2次、监督处理办法30次、自律监管办法无和纪律处分2次,触及从业人员82名。

  项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。上述人员曩昔三年没有不良记载。

  首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度,归纳考虑参加作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时刻等要素定价。

  公司第十届董事会审阅委员会2023年榜首次会议对续聘管帐师事务所事项进行了审阅,以为立信具有丰厚的执业经历,对公司运营状况及财政状况较为了解,在担任公司2022年度审计组织期间,遵循作业道德,遵循独立、客观、公平的执业原则,出具的审计陈说客观、公平地反映了公司的财政状况和运营效果。审阅委员会对审计组织的作业根本满意,赞同续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2023年度财政审计组织和内部操控审计组织,并提交董事会审议。

  公司独立董事对续聘管帐师事务所事项宣布了独立定见:在董事会书面审阅前,公司供给了关于聘任2023年度审计组织的有关资料,并进行了必要的交流,获得了事前认可。经查阅立信管帐师事务所(特别一般合伙)的运营执照、资质证书等相关资料,以为该审计组织满意担任公司财政审计和内控审计组织的条件。立信管帐师事务所(特别一般合伙)在为公司供给2022年度审计服务的作业中,可以仔细担任、勤勉尽责,审计作业契合各项标准,审计进展契合方案要求,赞同续聘其为公司2023年度审计组织,并提交董事会审议。

  公司第十届董事会第十五次会议,审议经过了《关于聘任2023年度审计组织》的方案,主张续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2023年度世界核数师、国内核数师和内控审计师,在总额不超越人民币248万元限额内确认其酬劳。

  本次聘任管帐师事务所事项需要提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议经过之日起收效。

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